第七百一十八章 主动请缨（第2 / 3页）

很多人表示自己从来没遇到过所谓的反洗钱的审核...那可能是..

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医院主任姓吕，是个挺厚道老实的人，房子卖掉后不久，就接到了电话，自称是公安局的，这笔钱涉及洗钱，需要配合。

按理说，谁都知道这可能是诈骗，但是“公安局”的人准确的说出了吕主任的名字、身份证号码、转账时间和金额，这由不得吕主任不信。

于是，在骗子团伙的循循善诱下，吕主任把自己的权限、密码、验证码都给了骗子们，然后钱分多次被转入不同的账户里。

二人回了队里，先找到了庄支队。

一般诈骗案也不是啥命案，领导不见得多么重视，但是这个数额属实有些大。

当然，在刑侦这边感觉大，经侦的同志们感觉一般般，都在那里打瞌睡了。

不就1000万吗？在经侦，这能够专案？

之所以叫白松过来，也是因为白松最近揽了个活，统计诈骗案件的事情。要不是如此，估计也不会通知二人过来。

这些钱，在短短的五分钟里，已经被转入了多个下级账户，可以说查转账还不见得比转账本身快。

目前已经可以得知，一部分钱已经被冲入某二手游戏交易网站，被套现了很大一部分出来。

开会把案子经过讲了讲，一个手段很专业的诈骗。

首先就是这个主任在2000年前后和妻子一起购置了一套大平层，贷款二十年。妻子也是个高知，二人收入都不错，这两年贷款早就还上了，二人就准备退休，去郊区换个别墅住。

刚开始一切都很顺利，房子卖了985万，钱到自己的银行卡里也很顺畅，一切都很愉快。

因为要卖房，涉及大宗财产交易，医院的主任特地去开通了大额转账的权限。

一般来说，个人转账达到一定的额度，就要涉及反洗钱的审核，公司账户则一般不需要这个考虑。